홍콩 자금세탁 방지 종합 안내
홍콩은 아시아 금융 중심지로서 자금세탁 방지(AML) 체계를 강화하고 있다. 2018년, 홍콩 금융 거래와 관련된 범죄를 막기 위한 ‘자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 관련 법’을 시행하여 금융 기관의 고객 실사 의무를 강화했다. 또한, 금융시장의 투명성을 높이기 위해 기업의 실질 소유자 공개를 요구하고, 자금세탁 방지를 위한 교육 프로그램을 도입하고 있다. 이를 통해 홍콩은 국제적인 AML 기준에 … Read more